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警方破獲特大跨國網絡賭博案 涉案金額4000億

2016年11月03日09:18    來源:央視網    手機看新聞

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  2016年3月30日傍晚,警方在越南河內市一家中餐館內抓到受全球通緝的在逃犯……

警方破獲特大跨國網絡賭博案 涉案金額4000億

  2016年3月30日傍晚,在越南河內的一家中餐館中,大家正津津有味吃著飯,突然之間,沖進來幾個人,二話不說就把一位顧客按倒在地。原來是越南的警方正在辦案。那個被越南警方按倒在地的,是個中國人,那這個中國人為什麼會在越南的地界上被警察抓呢?

  這個人叫周某某,中國籍男子,生於1969年,浙江溫州人。他是國際刑警組織紅色通緝令上的在逃犯!在被越南警方抓獲之前,他已經在越南隱姓埋名潛逃了四年之久。在他的身上,背負著一個涉案資金高達4000億元的大案!

  這個周某某到底做了什麼,他所牽涉到的是個什麼樣的大案呢?他又為什麼會成為國際紅色通緝令上的犯罪嫌疑人呢?這就得從三年前說起了。

  杜先生,浙江溫州人,平時喜歡玩網絡游戲,2013年年底,杜先生在玩游戲的時候,一個突然跳出來的網絡頁面吸引了他的注意。在這些吸引杜先生的游戲中,有“通比牛牛”、“溫州麻將”等,一共14種游戲,但這些並不是最重要的,杜先生最感興趣的是,這個998游戲網站可以賺錢。

警方破獲特大跨國網絡賭博案 涉案金額4000億

  不僅游戲好玩,居然還能賺錢,而且還賺的很多!一來二去,杜先生上癮了,在他看來,沒有比這個來錢更快的了,於是他幾乎白天晚上都沉迷其中。

  但是好運氣並沒有維持多久,杜先生又開始輸錢了,這一輸,把之前贏得錢輸進去了不說,還輸掉了家中的積蓄。

  杜先生本來隻想玩一玩,卻在短短一個月的時間裡,輸光了家裡五十多萬元的積蓄,杜先生不甘心啊,他想著必須得翻本,要不咽不下這口氣啊。杜先生想來想去,就把家中的一套房子賣掉,決定隻要一翻身,馬上就不玩了。沒想到,又一個月過去了,他賣房子的一百多萬元也全輸進去了。這下,杜先生的家裡吵翻了天。

警方破獲特大跨國網絡賭博案 涉案金額4000億

  杜先生感覺自己蒙受了巨大的損失,為什麼剛開始會贏錢,后面卻總是輸錢呢?杜先生開始懷疑這個網站會不會有什麼問題,他決定報警,2014年1月8日,杜先生來到鬆陽縣公安局報案。鬆陽縣公安局網警大隊大隊長徐智欽接到這個案子后,覺得有些不同尋常,而通過初步調查他發現,在當地,跟杜先生有相似經歷的人非常多!

  徐智欽說,鬆陽縣是當地有名的茶葉產地,種茶、採茶、賣茶是當地的一個重要經濟支柱,有近十萬人靠著茶葉來掙錢。但是很多人用汗水換來的辛苦錢,卻輕易地被998網站吸走。

  鬆陽縣警方意識到,這個案子不簡單,得迅速偵查,盡快破案,避免更多的人陷入其中。警方決定,從最基礎的入手,先弄清楚這個網站到底有什麼特別之處。

  經過偵查員的仔細觀察,很快就發現了這個網站有一個最大的不同,就是它的充值口跟其他的游戲網站都不一樣。

  在普通的游戲網站中都會把充值窗口放在最明顯的位置,提示玩家花錢玩游戲。但是警方發現,這個998網站的充值渠道卻十分隱蔽,猛一看像是不要錢就可以玩游戲似的。其實每位玩家想玩游戲,都要聯系一個QQ號碼,然后再一對一的單獨充值。在游戲玩家中,對於這樣的人,叫銀子商人,簡稱銀商。

  這群被稱為銀商的人,還有一個非常神秘的職能。他們既銷售同時也回收游戲幣,也就是說,游戲幣在他們手裡又能變成真正的人民幣。警方判斷,這個998網站涉嫌賭博!而且賭注很大。三到四千左右一局。不到一分鐘就結束了。

警方破獲特大跨國網絡賭博案 涉案金額4000億

  不僅賭注大,這家網站還異常火爆,這也讓警方始料未及。2012年9月份才上線運營,隻用了不到一年半的時間,998網站的注冊玩家就高達204萬人,購買網站一億游戲幣由3600元人民幣漲到了4600元人民幣。

  如此火爆的游戲網站,偵查員卻發現,從一上線開始,它就一直是違法經營的,沒有辦理過任何手續。

  游戲幣竟然能在玩家內部當成硬通貨,那麼,網站大量的資金都流向哪了呢?警方發現,這家網站的主要服務器放在了國外,那幕后老板也會是在國外嗎?到底是什麼人在幕后操縱,能在短短一年多的時間裡,就建成如此龐大的網絡賭博帝國呢?這家網站又到底賺了游戲玩家多少錢呢?

  通過技術手段,警方發現,998網站的主要服務器在境外,可每次剛有點線索,服務器就換了。偶爾抓一兩個小銀商,也都對背后的主導者一無所知。看起來,這家網站有很強的反偵察能力。鬆陽縣警方決定成立專案組,很快就發現了新的偵查方向。想賺錢,肯定要有資金往來,專案組就把重點放在追查網站的資金鏈上。不查則已,一查,警方就發現了一個非常反常的細節:這個網站有大量的資金都匯集到了一個很不起眼的小地方,鬆陽縣城一家賣農用薄膜的小門市,這個小小的門市,一個月的流水竟有好幾個億!這讓警方眼前一亮,這會是998網站的幕后黑手嗎?

  警方開始重點偵查鬆陽縣城這家小門市的資金賬戶,可更奇怪的事情出現了,巨額的資金並沒有落入門市老板的腰包,而是很快就被轉走了。

  巨額的錢不僅很快被轉走,而且分散到了更多的賬戶中。998網站用來轉移資金的銀行卡有幾百張,順著這些線索找,警方卻仿佛走入了死胡同。

  幾百張銀行卡都是買來的,那這上億的資金到底被誰拿走了?就在警方一籌莫展的時候,這些被監控的卡裡的錢突然之間被人取走了!警方很快抓獲了這名犯罪嫌疑人,根據這個人的供述,溫州的一個生意人全智豪,和他的哥哥全智瑜進入了警方的視野。警方判斷,全氏兄弟極有可能就是網站的幕后老板。但是根據嫌疑人的供述,全氏兄弟不在國內,而在5000多公裡外的迪拜,網站的巨額資金也隨之流向國外。

  專案組集中精力,在案件的答案似乎馬上就有結果的時候,突然有一天,所有線索戛然而止,莫名其妙就斷了,專案組掌握的銀商QQ群突然沒動靜了,一直跟蹤的200多個銀行賬戶也都不用了。這是什麼情況?專案組的民警們心裡犯嘀咕了,所有偵察工作都是秘密進行的,但為什麼線索會突然中斷呢?

  這明顯是打草驚蛇了,可究竟是怎麼走漏的風聲呢?鬆陽縣公安局刑偵大隊大隊長徐曉春,想起了他們去銀行調查時的一個細節。當時偵查員進到銀行后,前台一個副經理說,要通過他簽字之后才能調取客戶的賬戶資料。等警方調查結束剛剛回到公安局,就有電話打來詢問這件事。這一通電話,讓警方覺得,這銀行裡面肯定有問題。后來警方再倒查的時候,赫然發現前台副經理竟然就是主犯的一個子女。

  在鎖定了主要犯罪嫌疑人之后,鬆陽警方不敢再次因小失大,隻能耐心等待合適的抓捕機會。

  網絡賭博跟現實賭博不一樣,現實賭博地點固定,群眾報案,勘察掌握証據,在賭客們賭得酣暢淋漓時,警方推門而入,人贓俱獲,收隊。可是網絡賭博不行,隻要有網絡,全球任何一個地方,都可以控制,地點分散,如果沒有把握一舉抓獲主要嫌犯,他們會馬上銷毀証據,很可能就前功盡棄。可是對方相當狡猾,主要人員又都在國外,怎樣才能將他們一網打盡呢?他們還有哪些不可告人的秘密呢?就在警方等待抓捕機會的時候,突然有一天,專案組發現了一條讓他們異常興奮的線索。

  2014年6月,警方得到線索,998網站的4名核心技術人員准備在6月18號一起回國度假,這對於專案組來說,是個千載難逢的機會。

  天賜良機就在眼前,專案組決定立刻收網。2014年6月18日凌晨,上海浦東國際機場,四名998核心技術人員,剛走出機艙門,就被守株待兔的鬆陽縣公安局民警全部抓獲。就在4名犯罪嫌疑人落網的當天,專案組還派出140多名民警,分為抓捕組和資金凍結組,分別奔赴上海、廣東、江西、雲南等地,進行統一的抓捕和資金凍結行動。凍結涉案銀行卡資金共7000多萬元,查封犯罪嫌疑人用違法所得購買的上海房產一套。購買時價格為1200萬元人民幣。

  警方根據查封的服務器數據顯示,在2012年12月份至2014年6月份的一年半時間裡,998游戲平台共生成一萬八千多億的游戲幣,涉案資金4000億元。

  在對這些嫌疑人的審訊中,警方得知,除了全氏兄弟,這個網站的核心負責人還有一個,之所以這個人之前一直沒有出現在警方的視野中,是因為他在2012年3月就被浙江台州警方通緝了,原因就是涉嫌賭博。在那之后就潛逃越南。這個人,就是開頭我們提到的周某某!真是一條差點漏網的大魚。2014年10月,鬆陽縣警方通過國際刑警組織,對周某某、全氏兄弟在全球范圍發布紅色通緝令。2016年4月5日,越南警方在河內內排國際機場將紅色通緝人員周某某移交給中國警方。那麼周某某和全氏兄弟到底是如何跨國建立並掌控一個涉案資金達4000億人民幣的游戲網站呢?

  讓我們先來了解一下周某某這個人。在周某某才9個月大的時候,他母親就去世了,等到了四五歲的時候,父親也不管他了,從此他就一直跟著爺爺奶奶生活。

  爺爺奶奶本身還有五個兒子一個女兒,家裡經濟條件很不好。所以周某某上到小學二年級就輟學了。成年之后,周某某以開出租車為生,但是他最大的愛好卻是賭博。因為賭博,房沒了,婚離了,家也散了,周某某依舊對賭博不離不棄。

  除了自己打游戲賭博之外,周某某還有一個主要的工作,就是銀商。2011年底,周某某認識了對網絡技術很了解的全智豪,兩人開始合計著搞一個賭博網站。

  2012年初,全智豪找到自己的哥哥全智瑜,又找來胡某和彭某某,在溫州市鹿城區的一個小區民房內,以開科技公司的名義作掩護,招聘了一批技術人員,並讓這些人仿照當時很流行的“456”網絡賭博平台的模式,搭建998網絡賭博平台。與此同時,周某某自己也沒閑著,利用以前做銀商時的關系,組建qq群,拉攏全國各地的銀商。然而就在周某某策劃干一番大事業的時候,他突然發現自己在國內呆不下去了。

  原來,在2013年3月8日,周某某被浙江台州警方通緝了,理由是涉嫌賭博。知道自己被通緝之后,周某某就想辦法逃到了越南,人雖然出去了,但是也沒閑著,繼續與當時還在國內的全氏兄弟搭建了998網站並開始運營。直到2013年,全氏兄弟也跑到了國外。借助於現在發達的互聯網技術,在國外繼續控制著998網站的運營。他們的QQ群定期換、服務器定期換、幾百張銀行卡也全是買來的。不到兩年的時間就賺了5.8個億。那麼,他們能如此瘋狂斂財的秘密到底是什麼呢?

  銷售游戲幣是網站利潤的核心來源。一年半的時間裡,998網站一共生產了近2萬億個游戲幣,每億游戲幣也由3600元人民幣漲到4600元人民幣。巨額的收入,讓網站的成本顯得微乎其微。

  一年半的時間,998網站就吸引了204萬的注冊用戶。正是由於有很多像杜先生一樣收不住的賭客,才使998網站在短時間內膨脹,涉案資金達到4000億元人民幣。

  像很多違法網站一樣,998網站也把服務器和主要人員設置在國外,以為這樣,就能躲避中國警方的追捕和法律的制裁。然而天網恢恢,潛逃四年之久的周某某最終落網,998網站也被警方徹底端掉。

  目前,998賭博網站主要犯罪嫌疑人全氏兄弟依然在逃,警方還在繼續追逃中。俗話說,十賭九輸,賭徒輸錢后往往急於翻本,繼而越賭越少、越賭越窮。其實在別人合伙設下的詐賭迷局中,連陪賭人員也是精心安排的,因此任憑牌局如何變化,輸者永遠隻有一家。

(責編:宋非霏、范敏)

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