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重慶晨報:高科技買足彩回報達6成?兩公司非法集資億元

2015年03月31日09:40        手機看新聞

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從最初對“天上掉餡餅”的懷疑,到深信不疑將養老錢投進去,在這個過程中,不法分子到底對受害人施了哪些“魔法”?

近日,重慶市打擊非法金融活動領導小組辦公室(以下簡稱市打非辦)揭露了非法集資行騙的邏輯和伎倆,提醒市民走出誤區,自覺遠離非法集資活動。

花錢買做過“手腳”的高科技足彩,年回報率可達60%?有人還真信了!重慶市公安局經偵總隊通報稱,重慶警方就曾破獲過這種披著“高科技外衣”的非法集資案,涉案金額上億元。

警方介紹,自2012年起,重慶兩家公司對外宣稱其從事中國體育彩票中的足球競彩業務,與中國體育彩票發行中心有良好合作,公司用特有的高科技手段,每月可以從足球競彩業務獲得較高收益,並與不特定人群簽訂《購彩合作協議》、《借款協議》、《合作協議》,按每月3分至5分的利息非法集資。

截至2014年3月,這兩家公司與投資者簽訂合同360余份,非法集資上億元。經查,兩家公司收取的資金,並未按與投資者約定的進行足球競彩的買賣,而是按月進行大筆轉移和大量的POS機刷卡套現。

目前,該案主要嫌疑人已被警方抓獲,其對犯罪行為供認不諱。

解析>

騙子是如何步步為營,一環扣一環地設計,將普通市民卷入非法集資的呢?市打非辦為記者梳理勾勒出了騙子的“五部曲”,起底非法集資的行騙邏輯。

非法集資行騙“五部曲”

A。勸誘 業務員會用各種方式取得你的信任。不但業務員會出示“証件”,這些“投資公司”也會將營業執照、稅務登記証、組織機構代碼証等証照擺放在顯著位置,很容易讓人相信是大規模的正規公司。同時,年輕的業務員看著老人就叫“爺爺、奶奶”,端茶送水陪聊天送禮品,將中老年人哄得團團轉。

B。誘餌 在典型的非法集資案中,誘因通常是暴利回報,其他的好處則包括可以獲得養老公寓的免費居住權、免費到風景區旅游、免費獲得健康體檢、獲得對方贈送的牙膏、毛巾、香皂等小禮品。

C。合謀 絕大多數的非法集資騙局都會使用誘餌,也就是第三人,這些人配合演出好誘使受害人上鉤。比如,為了營造可信的“高大上”企業形象,“生物科技公司”專門邀請操著一口英文的“外國專家”來講解,還配有風度翩翩的翻譯。

D。施壓 不法分子會施壓催促受害人進行交易。通常的做法是說發布的投資“新品”,或說公司老板為慶祝老婆給他生了“龍鳳胎”限時讓利回報投資者,超過時間就買不到這樣的高收益產品。

E。拖延 設計這一環節的目的在於阻止受害人報警。比如,犯罪嫌疑人在潛逃前還發布所謂通告,要下線人員記住自己的業績,承諾日后重新返利,借此來穩住受騙群眾。

對話>

被騙市民多心存僥幸 佔小便宜反而吃大虧

對話>

“其實一開始也猶豫過,但最終僥幸心理佔了上風。”近期,記者通過和受害人的對話、交流發現,有的人一開始就清楚這種投資遲早會有資金鏈斷裂的那一天,但大都心存僥幸,不相信自己會是“擊鼓傳花”上的那最后一環。

看鄰居獲利分外眼紅

“我對投資其實是很小心翼翼的,一開始我也覺得這些民間投資公司的項目碰不得,但看到一個個鄰居熟人都拿到了高息回報,我就開始羨慕了。誰知道一投進去,不但利息收不到本也賠了個精光。”受騙的劉女士悔恨地說。

辦案民警稱,小部分市民對民間投資公司心存僥幸認為騙的都是別人,自己不會被騙。

以為不報案能拿回錢

“聽說事情如果不鬧大,我們的錢還能拿回來,投資公司還可以去融資。”受害人陳婆婆說,他們關於是否報案就糾結了三四個月。“拿回錢來的情況基本不存在,這些投資公司的負責人早就有了卷錢跑路的想法。”

警方表示,在民警辦案過程中,有的受害人依舊不予理解,甚至認為民警的介入會斷了他們的“財路”。(重慶晨報)

(責編:范敏、羅丹)

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