山西“黑彩”团伙成员举报上级代理牵出1770万元大案

案发地点：山西省晋城市沁水县

案发缘由：“黑彩”团伙成员报警举报上级代理

近段时间，山西省晋城市沁水县中村镇突然兴起一种“彩票”，这种彩票不用机器出票也无固定营业点，只要与所谓的经营代理人通电话、短信或者口头告知自己想要买的数字和注数即可。

每天晚上8点，村民们便会聚集到所谓的代理人家中，即中即得现金，富裕点的每人每天都会投万元左右……在这种“彩票”的诱惑下，有的村民倾其所有下注直至家徒四壁，一贫如洗；还有的村民，为了筹措资金不惜铤而走险，甚至诈骗、抢劫，走上犯罪的道路。

记者近日从晋城警方获悉，沁水县公安局打掉一个长期经营地下“黑彩”的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人12人。

团伙内讧

今年6月初的一天，李某走进沁水县公安局。一进接案民警的办公室，李某就迫不及待地向民警吐露自己所知道的关于“黑彩”的全部事情。

从李某口中，民警获得一条有价值的线索。原来，李某举报的，正是其上级代理王某。

经调查，王某是一名无正当职业的妇女，而王某的背后很可能有她发展的下线代理，甚至隐藏着更大的庄家。庄家、王某以及王某的代理组成了地下“黑彩”的金字塔。

6月4日，是端午小长假的最后一天。像往常一样，晚上8点半，不少村民聚集在王某家讨论着即将出奖的号码。早已等候多时的民警伺机而动，在判定王某等人正进行金钱交易时，迅速冲入屋内。

完全没有料到这一情形的王某惊呆了。由于出击时间把握准确，民警从王某屋内搜出了她的“账本”。

在进行讯问时，只有初中文化程度的王某认为经营“黑彩”根本不算什么。在讯问初期，王某不仅独揽了所有罪行，还一口咬定是自己坐庄，一手经营。

深挖黑手

“面对王某的供述，我们没有轻易下结论，这个案件还有两大疑点：她为什么不肯供出其他人？而且她并没有坐庄的经济实力。”专案组民警说。

摸清了办案思路，专案组民警耐心细致地对文化程度不高的王某做起了思想工作，从法律知识的讲解到“黑彩”的危害，再到家破人亡的惨痛案例，一一向王某列举。

经过劝导，王某的思想防线慢慢松动。据王某交代，长期以来，她与自己的妹妹王某丽一起经营地下“黑彩”，她们背后的庄家是张某。张某长期从商，经济实力雄厚，在沁水县当地很有知名度。

警方随即对张某实施抓捕。然而，面对警方的讯问，张某一口否定自己曾参与地下“黑彩”，声称自己分分钟可以挣几百万元，怎么会在乎这点钱。

就在民警觉得棘手之时，曹某投案自首，他说自己就是“黑彩”庄家，整件事情是自己一手策划的，与自己的舅舅张某没有关系。曹某是真庄家还是替罪羊，办案民警一时无法判断。

就在此时，专案组民警对王某丽的审讯工作有了突破。据王某丽交代，她与张某是情人关系，背后的庄家确实是张某。

在充分证据面前，张某交代了非法经营地下“黑彩”的事实。

在从王某家搜出的账本上，密密麻麻地记录着从今年3月至6月，王某及其代理每天经营“黑彩”的资金往来记录。

根据王某的供述，专案组民警一鼓作气，将张某、柴某、吕某在内的共9人抓获。至此，警方成功打掉这一地下“黑彩”犯罪团伙。

据调查，今年以来，犯罪嫌疑人张某非法搭建平台，成立“黑彩”交易销售站点，并雇佣崔某负责该站点的交易工作，同时发展王某姐妹为二级代理人，王某姐妹再发展刘某、杨某、王某、柴某、张某等8人为三级代理人员。警方查获赃款1770余万元。

变相赌博

究竟有多少人在买“黑彩”？据民警初步统计，每天至少有百余人参加，日交易量达到10万余元。

“每天如此大的交易量，就像和熟人做买卖，因为关系网熟络，大家彼此信任，因此也就不会担心庄稼逃跑的情况，甚至还出现了亲戚朋友互相介绍加入的情况。”办案民警说。

“黑彩”到底如何吸金？

办案民警告诉记者，“黑彩”赚钱主要靠抽取“返点钱”。“以这个团伙为例，王某的代理抽取的返点钱为8%或者9%，往下的代理收取的返点钱为7%，以此为基础，层层发展代理，仅仅3个月就吸金1770余万元”。

“张某经营的地下‘黑彩’,可以单选，选2、选3、选4、选5、选6,完全按照彩民个人意愿。以选3为例，每注资金为180元，如果其中两个数中，回报为每注1000元，三个数全中则为3000元。”办案民警说道。

由于“黑彩”的巨大利益诱惑，因此在沁水当地有句行话，“8点40两眼溜直”，说的就是晚上8点40分过后出奖号，人们期望中奖的一种状态。

“黑彩”也变成了大多数人赌博赚钱的工具

30多岁的杨某原来是信用社的职工，家庭美满幸福。因为工作关系，杨某与某村的老会计来往频繁，适逢该村因为占地赔偿，村会计为发放补偿款方便，便将60余万元的款项存在了个人账户上。

杨某沉迷于“黑彩”无法自拔，便把目光瞄向了这笔数额巨大的占地补偿款项，她借用与村会计的熟人关系，以周转资金为名将村民的补偿款项全部用于自己的翻本资金，信誓旦旦地保证一旦翻本之后一定加倍奉还。在全部赔进去之后，杨某最终锒铛入狱。